В Беларуси предстанут перед судом десятки участников преступной сети, которая действовала в нескольких странах и обманула граждан на миллионы рублей, используя продуманную систему кол-центров.
В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что в суд направлено уголовное дело в отношении 55 участников преступной организации, которая годами обманывала граждан нескольких стран под видом инвестиционных проектов.
Международная сеть действовала как настоящая бизнес-структура – с отделами продаж, кадров и IT-поддержки.
Подразделение Sales занимался первичным привлечением «клиентов», Retention убеждал вкладывать еще больше, а Compliance фабриковал поддельные документы – фальшивые чеки, гарантийные письма и даже бумаги от имени госорганов.
IT-специалисты обеспечивали техническую сторону афер, а HR-менеджеры искали новых участников преступной сети.
Мошенники создавали фантомные финансовые компании, завлекали жертв обещаниями высокой доходности, а затем под разными предлогами блокировали вывод средств.
Кол-центры мошенников располагались в Беларуси, России и Кыргызстане, а общий ущерб от действий аферистов превысил 2,5 млн рублей.
Расследование стало возможным благодаря совместной работе правоохранителей четырех стран. Уникальным в белорусской практике стало и количество арестованных одновременно – 48 человек.
Большинство фигурантов пошли на сотрудничество со следствием, что позволило полностью раскрыть схему работы преступной организации.
Теперь участникам «финансовой корпорации» предстоит ответить перед судом – дело квалифицировано по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями.
Источник: Myfin.by
