Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена незаконная деятельность, связанная с неуплатой налогов и выплатой заработной платы «в конвертах». Факты выявлены при проверке компании, занимающейся международными автомобильными перевозками.
Установлено, что учредитель фирмы совместно с должностными лицами организации на протяжении нескольких последних лет под видом возмещения командировочных расходов (суточных) организовал выплату заработной платы «в конвертах». Серую зарплату таким образом получали 160 водителей.
О масштабах выплат говорит сумма причиненного государству ущерба – с данных выплат руководством компании не был уплачен подоходный налог с физических лиц в размере более 1,4 млн. рублей.
По фактам уклонения от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов в отношении учредителя компании возбуждено уголовное дело.
Также установлено, что данный гражданин участвовал в финансировании террористической деятельности, перечисляя в 2022-2023 годах криптовалюту в адрес таких организаций.
Источник: КГК
